*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、责任人、风险等级等 |
2 | 合规档案管理 | 档案编号、档案名称、档案类型、创建日期、存储位置等 |
3 | 合规培训管理 | 培训标题、培训对象、培训日期、培训时长、培训内容等 |
4 | 内部准则管理 | 准则编号、准则名称、准则类别、发布日期、制定单位等 |
5 | 合规问卷调查 | 问卷标题、发布人、发布日期、截止日期、问卷状态等 |
6 | 监测与检查 | 检查项目、检查内容、检查人、检查日期、检查结果等 |
7 | 合规流程管理 | 流程名称、流程描述、流程类型、创建人、创建日期等 |
8 | 合规报告生成 | 报告标题、报告类型、生成日期、报告内容等 |
9 | 法规库管理 | 法规标题、法规内容、法规类型、发布日期、发布单位等 |
10 | 合规风险事件 | 事件名称、事件类型、发生日期、责任人、事件等级等 |
11 | 合规合同管理 | 合同名称、合同类型、签订日期、合同金额、签订人等 |
12 | 文件审批流程 | 文件名称、文件类型、审批人、审批日期、审批状态等 |
13 | 合规绩效评估 | 绩效考核名称、考核周期、考核指标、考核对象、得分等 |
14 | 合规知识库管理 | 知识库标题、知识库类型、上传日期、上传人等 |
15 | 风险预警管理 | 预警名称、预警级别、预警内容、触发日期、责任人等 |
16 | 合规项目管理 | 项目名称、项目类型、开始日期、结束日期、负责人等 |
17 | 协议管理 | 协议名称、协议类型、签订日期、签订单位、签订人等 |
18 | 合规考试管理 | 考试名称、考试内容、考试时间、考试时长、参与人员等 |
19 | 执法检查 | 检查对象、检查时间、检查地点、检查人员、检查结果等 |
20 | 合规意见反馈 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈日期、处理结果等 |